Hội nghị ban quản trị

Hội nghị ban quản trị là gì?

Hội nghị ban quản trị (Board Meeting) là cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng về chiến lược, đầu tư, tín dụng, nhân sự cấp cao và giám sát hoạt động điều hành của ngân hàng thương mại, TCTD. Đây là cơ quan quản trị cao nhất giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông.

Đặc điểm

• Họp định kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần; có thể họp bất thường khi cần thiết theo Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020.
• Thành phần: Chủ tịch, các thành viên HĐQT, Thư ký; có thể mời Ban Kiểm soát, Ban điều hành dự.
• Cuộc họp hợp lệ khi có tối thiểu 3/4 số thành viên tham dự; quyết định được thông qua khi được đa số phiếu tán thành.
• Tuân thủ quy trình nội bộ và quy định của NHNN về quản trị rủi ro theo Luật Các TCTD 2024, Điều 70.

Ví dụ

Ngân hàng TMCP C triệu tập hội nghị HĐQT thường kỳ quý I/2025 vào ngày 20/3/2025 với 8/9 thành viên tham dự. Hội nghị đã thông qua: (1) Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2024; (2) Phương án tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng; (3) Chính sách tín dụng năm 2025 với tổng dư nợ tối đa 150.000 tỷ đồng. Biên bản được lập theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020, làm cơ sở trình NHNN chấp thuận phương án tăng vốn.