Thẩm tra uy tín cá nhân ứng viên cấp cao

Quy trình thẩm tra lý lịch tư pháp, lịch sử tín dụng cá nhân, các khoản nợ quá hạn, mối quan hệ với đối tượng bị xử lý theo Nghị định 06/2023/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền. Theo Quyết định 478/2004/QĐ-NHNN và Thông tư 40/2019/TT-NHNN, người được đề cử giữ chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phải có phẩm chất đạo đức, uy tín nghề nghiệp và chưa từng bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên.