Theo dõi giao dịch liên tục

Theo Điều 23 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, tổ chức tín dụng phải thiết lập hệ thống theo dõi giao dịch liên tục của khách hàng nhằm phát hiện các giao dịch bất thường, giao dịch có giá trị lớn, hoặc giao dịch không phù hợp với hồ sơ KYC đã thiết lập. Kết quả theo dõi là cơ sở để thực hiện rà soát định kỳ và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 24, 25 của Luật.