Thẩm tra khách hàng tăng cường (EDD)

Là biện pháp thẩm tra bổ sung ở mức độ cao hơn so với CDD, áp dụng khi khách hàng thuộc nhóm có rủi ro cao như chính trị gia, người nước ngoài hoặc giao dịch bất thường. Theo Điều 17 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, tổ chức tài chính phải áp dụng EDD bao gồm: xác minh nguồn gốc tài sản, phê duyệt cấp cao và giám sát chặt chẽ quan hệ kinh doanh. EDD là công cụ quan trọng để quản lý rủi ro rửa tiền đối với khách hàng và giao dịch có mức độ rủi ro cao.