Thẩm tra khách hàng đơn giản (SDD)

Là biện pháp thẩm tra giảm nhẹ so với CDD, chỉ áp dụng đối với khách hàng hoặc giao dịch được đánh giá có rủi ro rửa tiền thấp theo tiêu chí pháp luật quy định. Căn cứ Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các trường hợp được áp dụng SDD bao gồm: tổ chức tài chính nằm trong danh sách chấp thuận, giao dịch dưới ngưỡng giá trị nhất định. Đơn vị báo cáo vẫn phải đảm bảo theo dõi liên tục để phát hiện giao dịch bất thường.