Rửa tiền

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 (Luật số 14/2022/QH15), rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân sử dụng các giao dịch, thương vụ nhằm che giấu nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển, hoặc quyền sở hữu của tiền, tài sản. Hành vi này diễn ra qua ba giai đoạn: đặt vào, chuyển dịch và tích hợp, và chỉ áp dụng đối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có. Hành vi rửa tiền là tội phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).