risk country

Quốc gia được xếp hạng có mức độ rủi ro cao về chính trị, kinh tế, tài chính hoặc tuân thủ quốc tế (theo danh sách của FATF, OECD, Ngân hàng Thế giới hoặc nội bộ ngân hàng). Ngân hàng áp dụng các biện pháp kiểm soát đặc biệt (thẩm tra EDC, giám sát chặt chẽ) đối với giao dịch liên quan đến các quốc gia này.