Ngưỡng giá trị giao dịch 400 triệu đồng

Là mức giá trị giao dịch tiền mặt tối thiểu mà đơn vị báo cáo phải thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn, được quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Đối với giao dịch ngoại tệ, ngưỡng này được quy đổi tương đương theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch. Ngưỡng 400 triệu đồng là chuẩn mực bắt buộc trong hoạt động phòng chống rửa tiền tại Việt Nam hiện hành.