Hồ sơ biết khách hàng

Theo Điều 13 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, hồ sơ biết khách hàng bao gồm thông tin nhận dạng (họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ, quốc tịch), mục đích giao dịch, nguồn tiền, nghề nghiệp và các thông tin cần thiết khác. Hồ sơ phải được lưu giữ tối thiểu 5 năm kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc đóng tài khoản theo quy định tại Điều 36 cùng Luật.