Giao dịch tiền mặt

Là giao dịch mua, bán, trao đổi, chuyển nhượng, cho, tặng, vay, trả nợ bằng tiền mặt được định nghĩa tại khoản 7 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Loại giao dịch này thuộc đối tượng phải báo cáo khi đạt ngưỡng giá trị 400 triệu đồng trở lên hoặc khi có dấu hiệu đáng ngờ. Giao dịch tiền mặt là một trong những kênh thường được tội phạm lợi dụng do tính ẩn danh và khó truy vết của nó.