Đào tạo, huấn luyện phòng, chống rửa tiền

Là hoạt động trang bị và cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, nhân viên về nhận biết khách hàng, phát hiện giao dịch đáng ngờ và quy trình báo cáo phòng, chống rửa tiền. Theo Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, đơn vị báo cáo có trách nhiệm tổ chức đào tạo cho toàn bộ nhân viên có liên quan ít nhất một lần mỗi năm. Nội dung đào tạo phải phù hợp với vị trí công việc và cập nhật các quy định pháp luật mới.