Đào tạo chuyên sâu cho cán bộ tuân thủ

Là chương trình đào tạo nâng cao dành riêng cho cán bộ phụ trách phòng, chống rửa tiền và nhân viên bộ phận tuân thủ về kỹ năng phân tích rủi ro, điều tra giao dịch đáng ngờ và xử lý báo cáo. Theo Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 kết hợp Thông tư 17/2018/TT-NHNN, cán bộ tuân thủ phải hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu trước khi đảm nhận nhiệm vụ và định kỳ cập nhật kiến thức chuyên môn. Ngân hàng Nhà nước khuyến khích việc cấp chứng chỉ AML quốc tế cho các cán bộ này.