Cán bộ phụ trách phòng, chống rửa tiền

Là cá nhân được tổ chức tài chính giao phụ trách việc quản lý, điều hành và kiểm soát hoạt động tuân thủ các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền tại đơn vị. Theo Điều 13 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2022), tổ chức tài chính phải bố trí nhân sự đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ này. Cán bộ MLCO có quyền độc lập tiếp cận hồ sơ và báo cáo trực tiếp lên cấp quản lý cấp cao.