Báo cáo giao dịch có giá trị lớn

Là báo cáo về các giao dịch tiền mặt có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ tương đương mà đơn vị báo cáo phải lập và gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo quy định tại Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Báo cáo phải được thực hiện trong ngày giao dịch hoặc chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn là công cụ giám sát thường xuyên nhằm phát hiện các dòng tiền bất thường có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền.