40 Khuyến nghị của FATF

Bộ 40 khuyến nghị quốc tế về phòng, chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT) do Nhóm Hành động Tài chính toàn cầu (FATF) ban hành năm 1990 và cập nhật các năm 2012, 2023. Theo khoản 1 Điều 1 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 (Luật số 07/2012/QH13), Việt Nam xây dựng khung pháp lý phù hợp với chuẩn mực quốc tế thông qua việc tham gia và tuân thủ các khuyến nghị FATF với tư cách thành viên Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG).